- operación sospechosa
- Fin.; Nic. Acto, operación o transacción, aislada, reiterada, simultánea o serial, sin importar el monto de la misma, realizada o intentada por cualquier persona natural o jurídica, que, de acuerdo con las regulaciones vigentes, los usos o costumbres de la actividad de que se trate, resulta inusual o carente de justificación económica o jurídica aparente.
Ley n.º 976, de la Unidad de Análisis Financiero (La Gaceta, Diario Oficial, n.º 138, del 20 de julio de 2018), art. 2. 
Sublema de operación